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掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告【亚博app买球平台】

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三、个亚博app买球平台人投资标的剩下确定一 情况

掌阅科技股份有限该公司

一、对外个人投资暨关联交易概述

该公司亚博app买球平台予以 闲亚博app买球平台置募集资金大予以 现金管理将再选择期限不已超十二个月的保本型的理财品牌产品或存款类品牌产品等亚博app买球平台其他其他相关 任何个人低风险个人投资品牌产品,但金融整个市场受宏观经济带来带来遭成,或许是因此政策需要显著变化、整个市场波动、不可抗力及出人意料事件等因素的带来遭成,存他在 定的个人投资风险。现金管理两个月该公司将与受托金融机构始终保持关联,及时跟踪现金管理资金不小 运作确定一 情况,可以保证现金管理事宜的持续有效予以 亚博app买球平台和规范运作。该公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金大予以 确定一 情况予以 监督检查确认 ,必要时可聘请专业背景机构予以 审计。该公司将严格整体控制个人投资风险,及时履行各种信息披露义务。

●个人投资品牌产品类型:安全性高、流动性有好保本型理财品牌产品或存款类品牌产品

2021年2月26日

陈新港余老师师以现金利用好出资人民币300万元持新的方式该公司30%的股权。

仲裁予以 两个月,除提交仲裁的争议事项或义务外,对方均应继续始终保持履行本协议其他相关规定的不才能真正各项义务。

掌阅科技股份有限该公司(如下简称“该公司”)于2021年2月26日召开第五届董事会第五十一两个月会议审议予以 了《其他其他相关 任何个人变更该公司注册资本及修订〈该公司章程〉的议案》,同意变更该公司注册资本并修订该公司章程中其他其他相关 任何个人该公司注册资本和股份总数的其他其他相关 任何个人条款。

二、 会议审议事项

表决因为 :予以 。

董事会

(四)审议予以 了《其他其他相关 任何个人召开2021年一两个月临时股东大会的议案》

一、变更该公司注册资本

2、掌阅科技股份有限该公司第五届董事会第五十一两个月会议决议;

本该公司董事会及全体董事可以保证本公告内容形式不存有那一切内容形式虚假记载、误导性陈述也可重大遗漏,并给与内容形式的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、该公司本次予以 非公开发行A股股票部份闲置募集资金大予以 现金管理小事 项因为 该公司董事会和监事会审议予以 ,独立董事发表了确定一 同意提出意见,履行了必要的审批程序,符合《在北京证券交易所上市该公司募集资金大管理处理办法》及《上市该公司监管指引第2号——上市该公司募集资金大管理和予以 的监管提出》等其他其他相关 任何个人其他相关规定的提出;

(五)予以 利用好

新该公司的执行董事、法定作为人、监事并且不才能真正该公司治理其他其他相关 任何个人小事 项均以该公司章程其他相关规定为准。

2021年2月26日,掌阅科技股份有限该公司(如下简称“该公司”)第五届董事会第五十一两个月会议、第五届监事会第五一两个月会议审议予以 了《其他其他相关 任何个人对外个人投资暨关联交易的议案》,现将其他其他相关 任何个人事项公告确定一 :

选用在北京证券交易所图片投票子系统,予以 交易子系统投票平台发布的投票因为 时间为股东大会召开当日的交易因为 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;予以 互联网投票平台发布的投票因为 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

监事会

召开的日期因为 时间:2021年3月15日14点30分

一、董事会会议召开确定一 情况

该公司以现金利用好出资人民币700万元持新的方式该公司70%的股权。

2021年2月26日

七、风险提示

本议案尚需提交该公司股东大会审议。

主动联系 传真:(8610)59231388-802

该公司拟以自有资金大出资700万元积极个人投资设立智学科技。智学科技注册资本1,000万元,聚焦K12阅读业务。陈新港余老师师拟出资300万元积极个人投资智学科技,陈新港曾在担任该公司副总经理职务。鉴于如下确定一 情况,依据《在北京证券交易所股票上市规则》,本次共同个人投资行为定性构成关联交易,并非构成《上市该公司重大资产重组管理处理办法》其他相关规定的重大资产重组事项。除本次交易外,过来12个月该公司未与陈新港余老师师其发生关联交易。

六、 不才能真正事项

(一)交易标的

鉴于如下注册资本的变更,该公司拟对《该公司章程》予以 确定一 修订:

掌阅科技股份有限该公司(如下简称“该公司”)第五届监事会第五一两个月会议通知及会议资料于2021年2月24日予以 电子邮件利用好送达全体监事,本次会议于2021年2月26日以到场和通讯相有机结合利用好召开。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟余老师师主持。本次会议的召开和表决利用好符合《该公司法》和《该公司章程》的其他其他相关 任何个人其他相关规定。

3、注册资本:1,000万元人民币

2021年2月26日,该公司第五届董事会第五十一两个月会议审议予以 《其他其他相关 任何个人对外个人投资暨关联交易的议案》,表决因为 为6票同意,0票反对,0票弃权,本议案不涉及关联董事回避表决。本议案无需提交该公司股东大会审议。

(一) 股东大会类型和届次

主动联系 两个电话:(8610)59236288

2、出席到场会议的一个人股东,请持齐束其他身份证、股东账户卡予以 登记;委托他人出席的,请委托代理人持齐束其他身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户卡及委托人其他身份证复印件予以 登记。出席人员应携带如下文件的原件一起积极股东大会。

(三) 同一表决权予以 到场、本所图片投票平台发布或不才能真正利用好重复予以 表决的,以第五一两个月投票因为 为准。

董事会

本议案尚需提交该公司股东大会审议。

提议召开本次股东大会的董事会决议

主动联系 门门店地址:美国在在北京朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

掌阅科技股份有限该公司

表决确定一 情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

住所:在在北京朝阳区***

不适用

3、在可以保证该公司很正常 经营运作和资金大市场需求,且不带来遭成募集资金大个人投资原计划很正常 予以 的前提下,该公司予以 再次购买 保本型理财品牌产品或存款类品牌产品(除此以外 并非限于固定收益品牌产品、保本浮动收益型理财品牌产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等),也可减少资金大予以 效率,斩获因此的收益,符合该公司和全体股东的利益。

(一)审议予以 了《其他其他相关 任何个人变更该公司注册资本及修订〈该公司章程〉的议案》

(五)争议的解决好

(六)生效其他条件

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中再选择他的 并打“√”,来说委托人在本授权委托书中未作确定一 指示的,受托人有权按他他在 意愿予以 表决。

1、交易类别:与关联方共同个人投资设立该公司

五、该关联交易的是为并且对上市该公司的带来遭成

掌阅科技股份有限该公司董事会

重要性 内容形式提示:

姓名:陈新港

特此公告。

董事会

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-009

本次股东大会审议议案及投票股东类型

3、华泰联合证券有限责任该公司其他其他相关 任何个人掌阅科技股份有限该公司对外个人投资暨关联交易的核查提出意见。

本协议适用中华人民共和国法律。

邮政编码:100024

●本次对外个人投资构成关联交易,并非构成《上市该公司重大资产重组管理处理办法》其他相关规定的重大资产重组事项。除本次交易外,过来12个月该公司未与关联方其发生关联交易。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-010

该公司向20名特定个人投资者非公开发行股票37,896,835股,如下新增股份已于2021年2月9日办理完毕股份登记手续。依据非公开发行股票的发行因为 ,该公司注册资本由401,000,000.00元变更为438,896,835.00元。因此该公司注册资本的变更,拟对《该公司章程》中其他其他相关 任何个人注册资本及股份总数予以 其他相关修订,并且提请股东大会授权该公司经营管理层办理工商变更登记等其他其他相关 任何个人事宜。

1、智学科技的设立须经工商行政管理部门的核准最后完成后方可经营;

本协议那一切内容形式一方违反或未能适时履行其在本协议项下的那一切内容形式陈述、可以保证、承诺、义务或责任,即构成违约行为定性。

三、风险整体控制措施

(三)现金管理的额度和期限

2、募集资金大剩下确定一 情况:经美国证券监督管理委员会《其他其他相关 任何个人核准掌阅科技股份有限该公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号)核准,该公司非公开发行人民币一般股(A股)股票37,896,835股,发行市场价为28.00元/股。截至2021年2月3日,该公司实际募集资金大总额为人民币1,061,111,380.00元,扣除各项发行费用人民币23,410,546.99元(不含税),实际募集资金大净额为人民币1,037,700,833.01元,用于数字版权资源全面升级建设进程部分项目和技术方面中心一建设进程部分项目。如下募集资金大已于2021年2月3日划转至该公司指定的募集资金大专用账户,容诚会计师事务所(一般一般合伙)已给与到位确定一 情况给与验资,并出具《掌阅科技股份有限该公司验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014号)。为规范该公司募集资金大管理和予以 ,保护个人投资者权益,该公司设立了募集资金大专项账户,对募集资金大专户存储。如下募集资金大到账后,已那一切内容形式存放于募集资金大专项账户内,该公司与保荐机构、存放募集资金不小 商业银行签署了募集资金大专户存储三方监管协议。

掌阅科技股份有限该公司

其他其他相关 任何个人予以 部份闲置募集资金大予以 现金管理的公告

本该公司董事会及全体董事可以保证本公告内容形式不存有那一切内容形式虚假记载、误导性陈述也可重大遗漏,并给与内容形式的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确定一 内容形式详见同日披露于在北京证券交易所英文网站(www.sse.com.cn)上其他其他相关 联 于任何个人公告。

该公司拟予以 额度不已超80,000万元的闲置募集资金大予以 现金管理,期限为自该公司股东大会审议予以 之日起12个月内,在如下额度和期限区域区域范围,资金大也可滚动予以 。到目前该公司募集资金大个人投资部分项目很正常 予以 ,如下额度为该公司对暂时闲置募集资金大予以 现金管理的极高 额度,对暂时闲置的募集资金大予以 现金管理并基本能 不会带来遭成募集资金大个人投资项是为进展。

二、关联方简要介绍

图片投票子系统:在北京证券交易所股东大会图片投票子系统

四、关联交易的二是内容形式和履约安排

掌阅科技股份有限该公司

(三)审议予以 了《其他其他相关 任何个人对外个人投资暨关联交易的议案》

(二)一起积极与会股东及股东代理人的那一切内容形式费用自理。

该公司独立董事对该议案予以 了事前认可,并发表了同意的独立提出意见。

六、该关联交易应当履行的审议程序

四、 会议出席对象

本协议自对方签署后生效。

本次个人投资因为 该公司董事会审议予以 ,本议案不涉及关联董事回避表决;该公司独立董事指出项关联交易发表了事前认可提出意见及独立提出意见。本次交易无需提交股东大会审议。

出席会议的股东和股东代理人请携带其他其他相关 任何个人证件原件于会前半小时到会场。

2021年2月26日

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务其他其他相关 任何个人账户并且沪股通个人投资者的投票,应依据《在北京证券交易所上市该公司股东大会图片投票予以 细则》等其他其他相关 任何个人其他相关规定执行。

陈新港在担任该公司副总经理两个月恪尽职守、勤勉尽责,该公司及董事会对陈新港余老师师在担任副总经理两个月做的事情的事情贡献指出衷心感谢。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-013

新该公司名称暂定为“掌阅智学科技有限该公司”,确定一 以登记机关核准为准。

(四) 股东对那一切内容形式议案均表决完毕不才能真正提交。

4、经营区域范围:技术方面服务方面 、技术方面转让、技术方面开发、技术方面推广、技术方面咨询;销售文具用品、电子品牌产品、计算机、各类软件及辅助设备;版权贸易;应用各类软件服务方面 (不含医用各类软件);各类软件开发;计算机子系统服务方面 ;品牌产品整体选用;技术基础各类软件服务方面 。(确定一 经营区域范围以工商核定为准)

掌阅科技股份有限该公司

一、 召开会议的剩下确定一 情况

1、出席到场会议的法人股东,法定作为人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和齐束其他身份证予以 登记,代理人参会请持法定作为人签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定作为人其他身份证复印件和代理人其他身份证办理记予以 登记。出席人员应携带如下文件的原件一起积极股东大会。

本该公司董事会及全体董事可以保证本公告内容形式不存有那一切内容形式虚假记载、误导性陈述也可重大遗漏,并给与内容形式的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

邮政编码:100024

传真号码:010-59231388-802

3、掌阅科技股份有限该公司独立董事其他其他相关 任何个人第五届董事会第五十四会议其他其他相关 任何个人事项的独立提出意见。

那一切内容形式一方违反本协议的约定应给与违约而给不才能真正方遭成他在 切损失、损害、责任、成本或支出,除此以外 并非限于合理的诉讼/仲裁费用、公证费和律师费承担赔偿责任。且那一切内容形式一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除。因为 有前述约定,那一切内容形式提起提出违约方承担违约赔偿责任的主张应技术基础本协议终止两个月其发生的违约行为定性。本协议终止也可解除后,并非带来遭成守约方依据本协议追究违约方责任的权利。

3、 对中小个人投资者单独计票的议案:2

三、备查文件:

至2021年3月15日

(一) 股权登记日收市后在美国证券登记结算有限责任该公司在北京分该公司登记在册的该公司股东有权出席股东大会(确定一 确定一 情况详见下表),并也可以书面方式比较委托代理人出席会议的一起积极表决。该代理人不必是该公司股东。

委托日期:  年 月 日

授权委托书

该公司独立董事指出:该公司予以 部份闲置募集资金大予以 现金管理事项的决策程序符合《上市该公司监管指引第2号——上市该公司募集资金大管理和予以 的监管提出》、《在北京证券交易所上市该公司募集资金大管理处理办法(2013年修订)》的其他其他相关 任何个人其他相关规定,在可以保证不带来遭成募集资金大个人投资部分建设进程进程和募集资金大予以 的确定一 情况下,该公司依据募集资金大个人投资部分项目进度安排和资金大投入原计划,对极高 额度不已超人民币80,000万元的闲置募集资金大予以 现金管理。对部份闲置募集资金大予以 现金管理有利于减少闲置募集资金不小 予以 效率,不存有变相需要显著变化募集资金大用途的确定一 情况,并基本能 不会带来遭成募集资金大个人投资原计划的很正常 予以 ,符合该公司及全体股东的利益,不存有损害该公司及全体股东也很是中小股东利益的确定一 情况。我们他他在 致同意该公司予以 部份闲置募集资金大予以 现金管理事项,并同意将本议案提交该公司股东大会审议。

●股东大会召开日期:2021年3月15日

掌阅科技股份有限该公司

(四)违约责任

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-007

本次关联交易对上市该公司日常经营并基本能 不会遭成不利带来遭成,对上市该公司财务确定一 情况并基本能 不会重大带来遭成。

委托人持一般股数:        

兹委托余老师师(余老师师)作为单位管理 管理 (或齐束)出席2021年3月15日召开的贵该公司2021年一两个月临时股东大会,并代为行使表决权。

掌阅科技股份有限该公司

国籍:美国

特此公告。

2021年2月26日

(三)该公司治理

(三)监事会提出意见

该公司拟予以 额度不已超80,000万元的闲置募集资金大予以 现金管理,期限为自该公司股东大会审议予以 之日起12个月内,在如下额度和期限区域区域范围,资金大也可滚动予以 。

新该公司的协助组织方式比较为有限责任该公司。

特此公告。

2021年2月26日

(二) 股东大会召集人:董事会

表决确定一 情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、上网公告附件

(二) 注册资本、出资额及持股比例

该公司本次拟予以 部份闲置募集资金大予以 现金管理,他在可以保证该公司募集资金大个人投资原计划很正常 予以 和可以保证募集资金大安全的前提下予以 ,并基本能 不会带来遭成该公司募集资金大项是为很正常 予以 ,亦并基本能 不会带来遭成该公司募集资金不小 很正常 予以 。该公司本次对部份闲置募集资金大适时予以 现金管理,有利于减少募集资金大予以 效率并斩获因此的个人投资收益,为该公司股东谋求更多机会的个人投资回报。

确定一 内容形式详见同日披露于在北京证券交易所英文网站(www.sse.com.cn)上其他其他相关 联 于任何个人公告。

2021年2月26日,掌阅科技股份有限该公司(如下简称“该公司”)第五届董事会第五十一两个月会议、第五届监事会第五一两个月会议审议予以 了《其他其他相关 任何个人对外个人投资暨关联交易的议案》,同意该公司与陈新港余老师师共同个人投资设立掌阅智学科技有限该公司(确定一 名称以工商核定为准,如下简称“智学科技”)。同日,该公司董事会收到副总经理陈新港余老师师书面递交的《辞职报告》,是为更专注于K12阅读业务,陈新港余老师师申请辞去该公司副总经理职务,陈新港余老师师辞职后将继续始终保持在该公司工作时并担任智学科技(K12阅读业务)负责人。依据《该公司法》、《该公司章程》等其他其他相关 任何个人其他相关规定,陈新港余老师师的《辞职报告》自送达该公司董事会之日起生效。

掌阅科技股份有限该公司

1、掌阅科技股份有限该公司独立董事其他其他相关 任何个人对外个人投资暨关联交易事项小事 前认可提出意见;

2021年2月26日,该公司第五届董事会第五十一两个月会议、第五届监事会第五一两个月会议审议予以 《其他其他相关 任何个人予以 部份闲置募集资金大予以 现金管理的议案》,同意该公司予以 额度不已超80,000万元的闲置募集资金大予以 现金管理。本议案尚需提交该公司股东大会审议。

该公司股东大会授权该公司管理层在如下期限和额度区域区域范围负责行使现金管理决策权并签署其他其他相关 任何个人文件。

凡因执行本协议所其发生的或与本协议其他其他相关 任何个人他在 切争议,对方应予以 友好协商解决好。若那一切内容形式争议未能在争议其发生后十五天内予以 协商解决好,那一切内容形式一方有权将该争议提交至在北京仲裁委员会,依据该委员会届时持续有效的仲裁规则在在北京予以 仲裁,仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的,对对方均有约束力。

二、对该公司日常经营的带来遭成

1、掌阅科技股份有限该公司独立董事其他其他相关 任何个人对外个人投资暨关联交易事项小事 前认可提出意见;

图片投票起止因为 时间:自2021年3月15日

新该公司不设董事会,设一名学生执行董事。

附件1:授权委托书

二、修订《该公司章程》

(一) 本该公司股东予以 在北京证券交易所股东大会图片投票子系统行使表决权的,既也可登陆交易子系统投票平台发布(予以 指定交易的证券该公司交易终端)予以 投票,也也可登陆互联网投票平台发布(网址:vote.sseinfo.com)予以 投票。上上一次 登陆互联网投票平台发布予以 投票的,个人投资者也可最后完成股东其他身份认证。确定一 并且操作请见互联网投票平台发布英文网站作为。

(一)决策程序

5、 涉及优先股股东积极表决的议案:无

●现金管理额度:不已超80,000万元人民币

2021年2月26日返回搜狐,查看更多机会

(二)登记地点:在在北京朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E,邮政编码100024。

掌阅科技股份有限该公司

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通个人投资者的投票程序

3、异地股东也可用信函或传真利用好予以 登记,本该公司不拒绝接受接受两个电话登记;以信函或传真利用好登记的股东请依据如下提出提供完整其他其他相关 任何个人文件,在2021年3月11日15:00前送达该公司董事会办公室,并予以 两个电话确定一 。

(一)现金管理是为

在可以保证流动性和资金大安全的前提下,该公司拟再次购买 保本型理财品牌产品或存款类品牌产品(除此以外 并非限于固定收益品牌产品、保本浮动收益型理财品牌产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等),如下品牌产品单笔个人投资期限不已超十二个月。该公司不存有变相需要显著变化募集资金大用途的行为定性。个人投资品牌产品不得质押,品牌产品专用结算账户不得存放非募集资金大或用作不才能真正用途。

2、掌阅科技股份有限该公司独立董事其他其他相关 任何个人第五届董事会第五十一两个月会议其他其他相关 任何个人事项的独立提出意见;

一、 本次现金管理概况

(一)登记因为 时间:2021年3月11日上午9:30-11:30,上午13:00-15:00。

特此公告。

2021年一两个月临时股东大会

对方一致同意新该公司注册资本金为人民币1,000万元。

(二)审议予以 了《其他其他相关 任何个人予以 部份闲置募集资金大予以 现金管理的议案》

表决因为 :予以 。

2021年2月26日

2、该公司名称:掌阅智学科技有限该公司(确定一 名称以工商部门核定为准)

同意该公司于2021年3月15日召开2021年一两个月临时股东大会。

●个人投资标的名称:掌阅智学科技有限该公司(确定一 名称以工商核定为准,如下简称“智学科技”)

(一) 新该公司剩下各种信息

四、履行的审议程序及其他其他相关 任何个人专项提出意见

通讯门门店地址:美国在在北京朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

1、 各议案已披露的因为 时间和披露媒体

5、股权确定一 情况:

表决确定一 情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、 股东大会投票特别注意事项

综上,保荐机构同意该公司本次予以 非公开发行A股股票部份闲置募集资金大予以 现金管理小事 项。

掌阅科技股份有限该公司:

2、智学科技未来几年经营收益受整个市场自然环境等因素带来遭成,存有不确定一 性。敬请广大个人投资者理性决策,特别注意个人投资风险。

召开地点:美国在在北京朝阳区四惠东四惠大厦该公司会议室

委托人其他身份证号:           受托人其他身份证号:

掌阅科技股份有限该公司

表决确定一 情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、董事会会议审议确定一 情况

该公司虽然专注于数字阅读核心领域,近年来语文家长教育的重要性 性在不停地地减少,而阅读是语文学科家长教育乃至综合素质家长家长教育重要性 他在 环。家长教育行业内整个市场广阔,虽然可核心团队以创业创新的方式主人翁思想精神精神予以 长期性的探索和积累,该公司慎重慎重考虑 在不停地地深耕数字阅读生态的并且以个人投资设立独立该公司的利用好延伸布局K12阅读服务方面 除此除此以外 板块。本次对外个人投资,有利于充分发挥该公司版权内容形式整体优势,有利于初步聚焦技术基础K12阅读其他其他相关 任何个人的青少年家长教育核心领域。独立该公司运作并引入核心核心核心团队共同个人投资,有利于充分调动管理核心团队的积极性和创造性,给与核心团队更多机会的动力和各种压力。本次合资设立该公司事项符合该公司和全体股东的利益,不存有损害该公司及不才能真正股东的利益的确定一 情况。

(四)特别注意事项

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号2021-011

附件1:授权委托书

该公司保荐机构华泰联合证券有限责任该公司指出:

特此公告。

董事会办公室送达门门店地址详情确定一 :

委托人签名(盖章):         受托人签名:

其他其他相关 任何个人高级管理人员辞职的公告

同意该公司以自有资金大700万元积极个人投资设立掌阅智学科技有限该公司(确定一 名称以工商核定为准),陈新港余老师师出资300万元,聚焦K12阅读业务。

董事会

(二) 股东予以 在北京证券交易所股东大会图片投票子系统行使表决权,也可其拥有完整多爱个股东账户,也可予以 持有该公司股票的任一股东账户一起积极图片投票。投票后,视为其那一切内容形式股东账户下的相同类别一般股或相同品种优先股均已其余投出同一提出意见的表决票。

(四) 到场会议召开的日期、因为 时间和地点

委托人股东帐户号:

●现金管理期限:自该公司股东大会审议予以 之日起12个月内持续有效,在如下额度和期限区域区域范围,资金大也可滚动予以 。

(二)独立董事提出意见

董事会召开前,该公司已将本次同关联方共同个人投资设立家长教育该公司事项与独立董事予以 了充分沟通,并发送了其他其他相关 任何个人文件,独立董事一致同意将本议案提交该公司董事会审议。本次交易符合该公司长远整体发展战略,交易定价公允、合理,不存有损害该公司及股东,也很是中小股东利益的确定一 情况。审议本次同关联方共同个人投资设立该公司事项不涉及关联董事回避表决,审议程序符合其他其他相关 任何个人法律法规的其他相关规定。我们他的同意该公司对外个人投资暨关联交易事项。

重要性 内容形式提示:

●报备文件

●履行的审议程序:本议案因为 第五届董事会第五十一两个月会议、第五届监事会第五一两个月会议审议予以 ,尚需提交该公司股东大会审议。

如下修订尚需提交该公司股东大会审议,该公司董事会并且提请股东大会授权该公司经营管理层办理工商变更登记等其他其他相关 任何个人事宜。

该公司监事会指出:该公司在不带来遭成募集资金大个人投资原计划的前提下,利用好部份闲置募集资金大予以 现金管理,有利于减少闲置募集资金不小 予以 效率,并基本能 不会带来遭成募集资金大个人投资项是为很正常 予以 ,不存有需要显著变化募集资金大用途、损害该公司及全体股东利益的确定一 情况,符合《上市该公司监管指引第2号——上市该公司募集资金大管理和予以 的监管提出》、《在北京证券交易所上市该公司募集资金大管理处理办法(2013年修订)》的其他其他相关 任何个人其他相关规定。监事会同意该公司予以 额度不已超80,000万元的闲置募集资金大予以 现金管理事项,并同意将本议案提交该公司股东大会审议。

主动联系 人:孙娟霞

(二)资金大网络综合

(一)股东大会主动联系 利用好

掌阅科技股份有限该公司(如下简称“该公司”)第五届董事会第五十一两个月会议通知及会议资料于2021年2月24日以邮件利用好送达全体董事,本次会议于2021年2月26日以到场和通讯相有机结合利用好召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长成湘均余老师师主持,该公司部份高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《该公司法》及《该公司章程》的其他相关规定,本次会议的召开合法持续有效。

本该公司董事会及全体董事可以保证本公告内容形式不存有那一切内容形式虚假记载、误导性陈述也可重大遗漏,并给与内容形式的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新该公司住所地拟设在在在北京朝阳区。

(三) 投票利用好:本次股东大会所采选用中表决利用好是到场投票和图片投票相有机结合的利用好

(二) 该公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 该公司聘请的律师。

经美国证券监督管理委员会《其他其他相关 任何个人核准掌阅科技股份有限该公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号)核准,核准该公司非公开发行不已超 120,300,000 股新股。该公司本次非公开发行向20名特定个人投资者非公开发行股票37,896,835股,如下新增股份已于2021年2月9日办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增该公司注册资本37,896,835元,新增股份37,896,835股,该公司注册资本由人民币401,000,000.00元减少至人民币438,896,835.00元,该公司总股本由401,000,000股减少至438,896,835股。

本议案提交该公司董事会审议前已成就 该公司独立董事小事 前认可,且该公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立提出意见。独立董事指出:

2、该公司本次予以 非公开发行A股股票部份闲置募集资金大予以 现金管理小事 项,未违反募集资金大个人投资项是为其他其他相关 任何个人承诺,不带来遭成募集资金大个人投资项是为很正常 予以 ,不存有变相需要显著变化募集资金大个人投资部分项目和损害股东利益的确定一 情况;

(五) 图片投票的子系统、起止日期和投票因为 时间。

电子邮箱:ir@zhangyue.com

(四)个人投资品牌产品区域范围

表决因为 :予以 。

●个人投资金大额:该公司个人投资金大额人民币700万元,关联方陈新港余老师师个人投资金大额人民币300万元。

如下议案已于2021年2月26日经该公司第五届董事会第五十一两个月会议审议予以 ,确定一 内容形式详见该公司同日在在北京证券交易所英文网站(www.sse.com.cn)上披露的其他其他相关 任何个人公告。

董事会

本次共同个人投资各方均那一切内容形式以现金出资,且依据出资额比例确定一 各方在智学科技的股权比例,本次交易无需审计、评估。

(七) 涉及公开征集股东投票权

掌阅科技股份有限该公司第五届董事会第五十一两个月会议决议公告

该公司独立董事对该议案发表了同意的独立提出意见。

表决因为 :予以 。

其他其他相关 任何个人对外个人投资暨关联交易的公告

●标的该公司设立须经工商行政管理部门的核准最后完成后方可经营;到目前标的该公司状态筹划状态,尚未予以 经营业务,未来几年经营因为 存有不确定一 性。敬请广大个人投资者谨慎个人投资,特别注意个人投资风险。

掌阅科技股份有限该公司(如下简称“该公司”)于2021年2月26日召开第五届董事会第五十一两个月会议、第五届监事会第五一两个月会议审议予以 了《其他其他相关 任何个人予以 部份闲置募集资金大予以 现金管理的议案》,确定一 确定一 情况确定一 :

其他其他相关 任何个人召开2021年一两个月临时股东大会的通知

本该公司董事会及全体董事可以保证本公告内容形式不存有那一切内容形式虚假记载、误导性陈述也可重大遗漏,并给与内容形式的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

确定一 内容形式详见同日披露于在北京证券交易所英文网站(www.sse.com.cn)上其他其他相关 联 于任何个人公告。

(二)关联交易市场价确定一

(三)登记利用好:

(四)保荐机构核查提出意见

●本次股东大会采选用中图片投票子系统:在北京证券交易所股东大会图片投票子系统

●现金管理受托方:银行等金融机构

其他其他相关 任何个人变更该公司注册资本及修订《该公司章程》的公告

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-012

2021年2月26日,该公司第五届监事会第五一两个月会议审议予以 《其他其他相关 任何个人对外个人投资暨关联交易的议案》,表决因为 为3票同意,0票反对,0票弃权。

五、 会议登记方式比较

为减少闲置募集资金大予以 效率,合理利用好闲置募集资金大,在可以保证不带来遭成该公司募集资金大个人投资部分建设进程进程的前提下,该公司拟对部份闲置募集资金大予以 现金管理,再次购买 安全性高、流动性有好保本型理财品牌产品或存款类品牌产品,有利于减少募集资金不小 予以 效率,减少该公司收益。

陈新港余老师师未整体控制不才能真正民营企业,陈新港余老师师除曾担任该公司副总经理外与上市该公司介于不存有不才能真正关联介于。

特此公告。

委托人持优先股数:        

收件人:掌阅科技股份有限该公司证券部(信封请注明“股东大会”字样);

应回避表决的关联股东名称:无

(四) 不才能真正人员

2、 也很决议议案:1

重要性 内容形式提示:

1、资金大网络综合:闲置募集资金大

该公司在不带来遭成募集资金大个人投资原计划的前提下,利用好部份闲置募集资金大予以 现金管理,有利于减少闲置募集资金不小 予以 效率,并基本能 不会带来遭成募集资金大个人投资项是为很正常 予以 ,不存有需要显著变化募集资金大用途、损害该公司及全体股东利益的确定一 情况,符合《上市该公司监管指引第2号——上市该公司募集资金大管理和予以 的监管提出》、《在北京证券交易所上市该公司募集资金大管理处理办法(2013年修订)》的其他其他相关 任何个人其他相关规定。监事会同意该公司予以 额度不已超80,000万元的闲置募集资金大予以 现金管理事项,并同意将本议案提交该公司股东大会审议。

本该公司董事会及全体董事可以保证本公告内容形式不存有那一切内容形式虚假记载、误导性陈述也可重大遗漏,并给与内容形式的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确定一 内容形式详见同日披露于在北京证券交易所英文网站(www.sse.com.cn)上其他其他相关 联 于任何个人公告。